“投資平臺”涉嫌詐騙
2016年下半年以來，化州市公安機(jī)關(guān)接到多名事主報案，稱在一個名為“USA金至尊”互助平臺進(jìn)行投資時，被騙走大筆錢財。
化州市公安局對此案高度重視，該市副市長、公安局長吳校及主管領(lǐng)導(dǎo)要求經(jīng)偵部門要迅速介入偵查盡快破案，爭取為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
同年10月份，化州市公安局經(jīng)偵大隊在掌握相關(guān)證據(jù)的情況下，對該案展開立案偵查。
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經(jīng)過調(diào)查，這個名為“USA金至尊”的互助平臺，2016年1月1日設(shè)立運(yùn)營。平臺宣傳其“總部設(shè)在美國”，投資收益大，無風(fēng)險，人人可參與，投資金額為500元至5萬元不等，投資者“每日可獲得投資款1%”的收益，每10天結(jié)算一次收益及本金返還給投資者。在其鼓吹下，茂名及化州、高州等地不少群眾被其高回報的收益所誘惑，通過該平臺注冊賬戶進(jìn)行投資，大部份群眾在短期內(nèi)收到高額投資“回報”后，也不斷增加資金進(jìn)行再投資或介紹自己的親人朋友加入投資隊伍。去年3月23日，該平臺突然關(guān)閉，導(dǎo)致投資者的資***本無歸。
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偵查半年，主要嫌疑人被鎖定
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由于該案通過互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立詐騙平臺，具有較強(qiáng)的技術(shù)性和隱蔽性，且范圍廣、跨區(qū)域，案發(fā)后所有關(guān)于平臺運(yùn)營的資料全部被嫌疑人銷毀，增加了偵查的工作難度。為早日突破案件，辦案民警在經(jīng)偵大隊長王曉鋒的帶領(lǐng)下，根據(jù)初期掌握的零碎線索，按圖索驥，一步一個腳印，逐步尋找和夯實案件相關(guān)證據(jù)信息。
在金融、電信等職能部門的支持配合，在茂名市公安局相關(guān)部門的大力協(xié)助下，今年3月下旬，辦案民警經(jīng)過近半年的深入偵查，終于摸清犯罪嫌疑人利用“USA金至尊”互助平臺進(jìn)行集資詐騙的犯罪事實，并鎖定嫌疑人是來自茂南、電白、化州的一伙男女。
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